• <center id="2llbx"></center>
    <object id="2llbx"><sup id="2llbx"></sup></object>

  • <code id="2llbx"></code>
  • <center id="2llbx"></center>

    <code id="2llbx"></code>
    <code id="2llbx"></code>

  • 當前位置 :

    金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易管理辦法

    炒股入門吧 來源:www.2lovelove.com東方財富 作者:股市政策法規 時間:2007-07-08
        中國人民銀行令〔2007〕第1號

        根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定,中國人民銀行制定了《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》,經2007年6月8日第13次行長辦公會議通過,現予發布,自發布之日起施行。

                                                          行長:周小川

                                                     二○○七年六月十一日


        第一條 為監測恐怖融資行為,防止利用金融機構進行恐怖融資,規范金融機構報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為,根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規,制定本辦法。 www.www.2lovelove.com-找入門資料就到入門吧
        第二條 本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為:
        (一)恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產。
        (二)以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
        (三)為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
        (四)為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
        第三條 本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構:
        (一)政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、城市信用合作社、農村信用合作社。
        (二)證券公司、期貨公司、基金管理公司。
        (三)保險公司、保險資產管理公司。
        (四)信托投資公司、金融資產管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司。
        (五)中國人民銀行確定并公布的其他金融機構。
        從事匯兌業務、支付清算業務、基金銷售業務和保險經紀業務的機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易適用本辦法。 www.2lovelove.com-入門吧,投資者入門的好幫手
        第四條 中國人民銀行及其分支機構對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監督、檢查。
        第五條 中國人民銀行設立中國反洗錢監測分析中心負責接收、分析涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。
        中國反洗錢監測分析中心發現金融機構報送的涉嫌恐怖融資的可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機構發出補正通知,金融機構應當在接到補正通知的5個工作日內補正。
        第六條 履行反恐怖融資義務的金融機構及其工作人員依法提交可疑交易報告受法律保護。
        第七條 金融機構應當將涉嫌恐怖融資的可疑交易報告報其總部,由金融機構總部或者由總部指定的一個機構,在相關情況發生后的10個工作日內以電子方式報送中國反洗錢監測分析中心。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機構向中國反洗錢監測分析中心報送可疑交易報告的,其報告方式由中國人民銀行另行確定。
        第八條 金融機構懷疑客戶、資金、交易或者試圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯的,無論所涉及資金金額或者財產價值大小,都應當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。提交可疑交易報告的具體情形包括但不限于以下種類: 
    www.2lovelove.com-入門吧收集整理入門資料

        (一)懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產的。
        (二)懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產的。
        (三)懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者企圖保存、管理、運作資金或者其他形式財產的。
        (四)懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。
        (五)懷疑資金或者其他形式財產來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的。
        (六)懷疑資金或者其他形式財產用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的,或者懷疑資金或者其他形式財產被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用的。
        (七)金融機構及其工作人員有合理理由懷疑資金、其他形式財產、交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關的其他情形。
        第九條 金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的,應當立即向中國反洗錢監測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告,并且按相關主管部門的要求依法采取措施。
    www.rumen8 com-入門吧-入門資料大全

        (一)國務院有關部門、機構發布的恐怖組織、恐怖分子名單。
        (二)司法機關發布的恐怖組織、恐怖分子名單。
        (三)聯合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單。
        (四)中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單。
        法律、行政法規對上述名單的監控另有規定的,遵守其規定。
        第十條 金融機構按照本辦法報告可疑交易,具體的報告要素及報告格式、填報要求參照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令[2006]第2號發布)及相關規定執行。
        第十一條 金融機構違反本辦法的,由中國人民銀行按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十一條、第三十二條的規定予以處罰;區別不同情形,向中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會或者中國保險監督管理委員會建議采取下列措施:
        (一)責令金融機構停業整頓或者吊銷其經營許可證。
        (二)取消金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員的任職資格、禁止其從事有關金融行業的工作。 www.rumen8 com-入門吧-入門資料大全
        (三)責令金融機構對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。
        中國人民銀行縣(市)支行發現金融機構違反本辦法的,應當報告上一級中國人民銀行分支機構,由上一級分支機構按照前款規定進行處罰或者提出建議。
        第十二條 中國人民銀行及其地市中心支行以上分支機構對金融機構違反本辦法的行為給予行政處罰的,應當遵守《中國人民銀行行政處罰程序規定》(中國人民銀行令[2001]第3號發布)的有關規定。
        第十三條 金融機構開展預防和打擊恐怖融資工作時,履行建立健全內部控制制度、客戶身份識別、保存客戶身份資料和交易記錄、保密以及其他相關義務,參照反洗錢相關規定執行。
        第十四條 本辦法自發布之日起施行。


    Tag:

    相關文章>>

    国产免费AV吧在线观看,亚洲精品不卡无码AV,亚洲视频中文字幕在线不卡,日本高清在线无码视频,人妻有码精品视频在线,亚洲看片无码免费视频 日韩亚洲视频一区二区三区,久久99国产精品二区,欧美成在线手机版,欧美日产大陆,日本亚洲欧洲无免费码在线,欧美在线看欧美视频免费 亚洲 日韩 国产 中文视频,国产区精品系列在线观看不卡,精品欧美小视频在线观看,桃花岛精彩视频实时更新,女人天堂在线A在线,在线观看高H无码黄动漫 97色伦图片97综合影院,无码一卡二卡三卡四卡,强乱中文字幕在线播放,日本道av无码无卡三区,亚洲AV欧美AV天堂,一本道久久综合久久爱 日本成年片在免费观看,东京热人妻无码人av,欧美禁忌乱偷在线观看,亚洲成AⅤ人在线视频,久草手机在线视频,午夜男欢女爱免费视频,色综合天天综合网无码 99久久免费精品国产,手机免费Av片在线播放,国产欧美丝袜在线二区,免费人成网站线观看含羞,播放日本A级毛片,在线高清无码欧美久章草 中文有码无码人妻丝袜,国产成人午夜福利在线观看,日本日本乱码伦视频在线观看,中文字幕精品一区二区,免费乱理伦片在线观看,97人妻起碰免费公开视频 自拍视频三级片,在线观看,欧美色欧美亚洲高清在线视频,亚洲欧美制服另类国产,亚洲—本道 在线无码AV,国产午夜AV秒播在线观看
    人妻少妇精品无码专区,国产欧美日韩综合精品二区,特黄特色三级在线观看,在线视频日韩亚洲,高清巨乳无码av,欧美人与动牲欧交视频 97久久超碰国产精品…,亚洲一卡二卡三卡四卡兔在线,中文字字幕在线中文乱码2019,国产手机在线αⅴ片无码观看,日本黄色A级,国产超碰人人爽人人做 亚洲中文字幕无码一区在线,国产一级aa无码大片293,亚洲中文字幕人成乱码,中文字幕人妻系列人妻有码,亚洲熟女少妇乱图片区,97色在色在线播放免费 亚洲中文字幕日产乱码小说,噜噜噜老湿私人影院,好 舒服 好 粗 好硬视频,中国少妇一级毛片av,久久夜色精品国产噜噜,2020无码专区人妻系列日韩 国产乱理伦片在线观看,日韩在线电影无码不卡,白嫩少妇喷水正在播放,出差被公侵犯在线观看,人人超人人超碰超国产,大胆GOGO无码不卡播放 男女性潮高免费视频播放,一本到高清视频不卡dvd,色欧美片视频在线观看,国产在线精品亚洲第!,日本高清在线视频无吗,伊人久久大香线焦av色 国产在线分类,免费手机看片av免费永久不卡,欧美乱妇高清在线播放,国产成熟女人性满足视频,色和尚久久免费播放视,av片免费大全在线观看不卡 无码不卡中文字幕,AⅤ无码国产在线看,亚洲欧美va在线播放,国产亚洲精品福利视频,亚洲日本无码AV一区二区三区,A片中文字幕在线播放 亚洲人成影院在线无码按摩店,欧美国产激情二区三区,黄 色 成 年 人 视频在线观看,乱人伦中文无码视频,亚洲国产v高清在线观看,超碰97人人模人人爽人人喊 国产电影一卡二卡三卡四卡,日本精品高清一区二区,免费A级毛片无码免费视频,无码av中文一区二区三区,久久日AV,亚洲欧美日韩精品A∨